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香港公司管治約章
簽署《香港公司管治約章》
關於《香港公司管治約章》之常見問題
制訂機構
約章簽署公司

 

 

  香港公司管治約章

A.一般原則及承諾

1. 本約章涵蓋公司管治的重要層面並突顯良好公司管治的原則和核心價值。本約章鼓勵機構認識公司管治的重要,並採納約章包含之原則、價值和冀望。本約章同時反映董事會承諾監察本身及管理層在制定政策和執行決策時之有效性,以提高企業的長遠價值。
2. 我們認為公司管治是一套體系或制度安排,就公司各主要(內部)利益相關者及決策人(即股東、董事會及執行管理層)的權利及責任清楚劃分;透過設立制度及機制鼓勵或監控董事會及執行管理層,以優化公司價值及協調不同利益相關者的權益。
3. 我們相信,良好的公司管治對公司、金融市場和經濟的健康及長期可持續發展至關重要。它是公司對其利益相關者表明履行責任之承諾的一個主要部份。我們相信,長遠而言,良好的公司管治將產生切實的效益。另一方面,不良的公司管治將影響全體利益相關者對我們的看法,而代價將會十分明顯而沉重。
4. 我們自願承諾遵守高於法規要求的公司管治標準。我們接受公司管治背後的原則及價值,並避免按章辦事的被動態度。我們不斷尋求公司管治的改善與創新。我們重視公司管治的精神與實質,而非外在潮流或形式。
5. 雖然我們認同良好公司管治的核心價值和精神,我們了解到並非每一項公司管治舉措均適用於所有公司,因為各公司處於不同的發展階段。因此各公司在採納具體的公司管治舉措之前得審慎評估其成本效益。
6. 透過簽署本約章,我們公司同意遵守當中體現的核心價值和精神,並將該等核心價值和精神視為公司管治發展道路上的基石。

B. 具體原則及承諾

  承諾 具體措施
7. 在機構內以身作則支持公司管治的精神及採納適當的公司架構和政策。 作為公司的領導者,我們以身作則,展示良好的公司管治行為,教育員工了解其重要性並提供輔導。我們建立必需的基礎架構並培養一種有利於提高誠信、公平、透明度、問責及負責的健康公司文化。

8.

保護股東的權益並公平對待所有股東。 我們認為所有股東具有平等權利。我們將盡最大努力與股東溝通及為他們出席股東週年大會、並在會上提出議項、提問、表達觀點、投票及委任代表提供方便。控股股東(如有)不得犧牲公司或少數股東的利益,而作出任何只有益於其本身的決定。
9. 不僅實現股東期望,而且實現道德、社會、環境及人類價值。 我們相信,我們為提高財務表現及股東利益所作的努力與我們對其他利益相關者(包括僱員、客戶、供應商及普通大眾)的需求及福祉的關心並無衝突。我們不斷與不同的利益相關者溝通及密切合作,以確保公司對他們的需求及顧慮作出回應。
10. 確保董事會擁有有效的組成及結構。 我們物色合適人選擔任董事會成員,該等人士具承擔、有責任感、有能力及具獨立性。我們亦制定清晰的提名、選舉、委任、續任及評估程序。我們為董事提供有效的引導及培訓、資源支援、所需資訊,以及合理和與表現掛鉤的酬金。
11. 我們授權董事會為公司設定策略方向並監控公司表現、風險及機遇。 董事會透過設立高效的委員會及建立有效的問責機制授權及分配責任。董事會及其各委員會分工合理,並具有明確的職責及目的,以及可衡量的表現目標,共同為公司的整體利益作出貢獻。我們尋求在董事的遵從職責及表現職責之間找到最佳平衡。
12. 董事會將監督其掌握資訊的程序、財務報告之制定,以及公司披露之水平及透明度 董事會將就重要的公司政策及決策與股東及其他利益相關者溝通及向他們報告,並與執行管理層密切合作,以確保財務及其他公司資料的披露均相關、準確、完整及適時。
13. 董事會將透過適當的監控制度、審核程序、行為指引及員工培訓以維持商業道德及誠信。 董事會將監督其內部監控制度、風險管理系統以及內外審核程序的設計及有效性,藉以最大程度地減少出現欺詐、貪污及其他不當行為的可能性。董事會亦制定與公司股份交易(內幕交易)、關連交易、饋贈及款待、使用(濫用)公司財產、利益衝突及反貪污和賄賂有關的行為守則、指引及政策。
14. 我們清楚界定行政管理層的職責並要求他們對董事會負責。 董事會將制定政策,以指導行政管理層的物色、遴選、輔導、監控、評估、挽留及薪酬,並確保行政總裁的連續性及繼任計劃保持有效。在保持適當獨立性的同時,我們將推動董事會與管理層之間互動及互信的文化。

Disclaimer

The Hong Kong Corporate Governance Charter (the “Charter”) is initiated by The Chamber of Hong Kong Listed Companies (the “Chamber”) and the Centre for Corporate Governance and Financial Policy of the Hong Kong Baptist University (the “Centre”). Listed companies sign the Charter strictly on a voluntary basis to signify their endorsement of, and their intention to observe, the principles set out in the Charter. However, being a signatory to the Charter does not by itself constitute any legally binding obligations on the part of the signatory, and there is therefore absolutely no assurance that the act of signing will mean that the corporate behaviour of the signatory will in all respects conform to the principles set out in the Charter. Therefore neither Chamber nor the Centre assumes any responsibility (nor any of them be in any way deemed as assuming any responsibility) whatsoever and howsoever for the corporate behaviour of the signatories, and neither of them shall be held liable for any losses any persons may incur from acting on the basis that a company is a signatory to the Charter.

   
  關於《香港公司管治約章》之常見問題

約章的目的是甚麼?

約章由香港上市公司商會聯同香港浸會大學公司管治與金融政策研究中心制定。約章的意念由上市公司自發性發起,旨在公開展現其對公司管治的承諾及表明透過公司管治提升公司長遠價值之信念。約章從整體著眼,並從八個層面強調公司管治的原則,包括企業文化、領導及教育、大股東與少數股東及不同利益相關者之間的關係、董事會與管理層之互動性、董事會組成及公司架構,內部監控與制衡,以至企業社會責任及商業道德。約章著重原則性及精神,鼓勵公司全面融入公司管治文化,而非「選項式」的遵守規則。

甚麼公司可以簽署約章?

任何於香港交易所上市的公司,只要承諾遵照約章所涵蓋之原則與價值,均可簽署約章;當中並無任何附帶條件。需要強調的是約章只涉及原則性條文,而非個別措施。不同公司處於不同發展階段,對個別條文有不同的準備程度。公司只要認同約章內容便可簽署,並可按照本身情況執行個別措施。

成為約章簽署公司有何好處?

成為約章簽署公司代表公司肯定和接受約章之原則與價值,並向市場傳遞明確而正面的訊息,表面其對公司管治的重視,並致力提倡股東和利益相關者的利益。良好的公司管治有助公司增強投資者信心及提升市場知名度。

成為約章簽署公司,應如何進行?

有興趣簽署約章而又願意遵從當中原則和價值之公司可從商會網站www.chklc.org 下載約章文本,並由公司董事局最高層成員簽署後交回商會便可。有關公司即會在商會網站內獲列為約章簽署公司,並可於公司對外文件,如年報內之企業管治報告中使用此稱號,以彰顯其對公司管治的承諾。成為約章簽署公司無需支付任何費用。

 

 

 

  制訂機構

支持機構:

List of Founding Signatories 約章發起簽署公司


1. Chevalier International Holdings Ltd. 其士國際集團有限公司 (25)
2. China Gas Holdings Ltd. 中國燃氣控股有限公司 (0384)
3. China Infrastructure Investment Ltd. 中國基建投資有限公司 (600)
4. Chuang's China Investments Ltd. 莊士中國投資有限公司 (298)
5. Chuang's Consortium International Ltd. 莊士機構國際有限公司 (367)
6. Eco-Tek Holdings Ltd 環康集團有限公司 (8169)
7. Enlighten Securities Ltd. 名匯證券有限公司
8. Far East Holdings International Ltd. 遠東控股國際有限公司 (36)
9. Fountain Set (Holdings) Ltd. 褔田實業(集團)有限公司 (420)
10. Golden Resorts Group Ltd. 黃金集團有限公司 (1031)
11. Goldlion Holdings Ltd. 金利來集團有限公司 (533)
12. GOME Electrical Appliances Holding Ltd. 國美電器控股有限公司 (493)
13. Group Sense (International) Ltd. 權智(國際)有限公司 (0601)
14. Hong Kong Health Check and Laboratory Holdings Co. Ltd. 香港體檢及醫學診斷控股有限公司 (397)
15. Hopewell Highway Infrastructure Ltd. 合和公路基建有限公司 (737)
16. Hopewell Holdings Ltd. 合和實業有限公司 (54)
17. Jade Dynasty Group Ltd. 玉皇朝集團有限公司 (970)
18. K. Wah International Holdings Ltd. 嘉華國際集團有限公司 (0173)
19. Mandarin Entertainment (Holdings) Ltd. 東方娛樂控股有限公司 (0009)
20. Melco International Development Ltd. 新濠國際發展有限公司 (200)
21. Midas International Holdings Ltd. 勤達集團國際有限公司 (1172)
22. Miramar Hotel and Investment Company Limited 美麗華酒店企業有限公司 (0071)
23. Quam Ltd. 華富國際控股有限公司 (952)
24. Sam Woo Holdings Ltd. 三和集團有限公司 (2322)
25. Sino Land Co. Ltd. 信和置業有限公司 (83)
26. Smart Rich Energy Finance (Holdings) Ltd. 智富能源金融(集團)有限公司 (1051)
27. Techtronic Industries Co. Ltd. 創科實業有限公司 (669)
28. The Bank of East Asia, Ltd. 東亞銀行有限公司 (23)
29. The Hong Kong and China Gas Co. Ltd. 香港中華煤氣有限公司 (3)
30. Town Health International Holdings Co. Ltd. 康健國際控股有限公司 (3886)
31. Value Convergence Holdings Ltd. 匯盈控股有限公司 (821)

 

List of Signatories 約章簽署公司

1. Agricultural Bank of China Limited 中國農業銀行股份有限公司 (1288)
2. BOC Hong Kong (Holdings) Limited 中銀香港 (控股) 有限公司 (2388)
3. Century Legend (Holdings) Ltd. 世紀建業(集團)有限公司 (79)
4. China Energy Development Holdings Ltd. 中國能源開發控股有限公司 (228)
5. China Life Insurance Co. Ltd. 中國人壽保險股份有限公司 (2628)
6. China Ludao Tecnology Company Limited 中國綠島科技有限公司 (2023)
7. China Mobile Ltd. 中國移動有限公司 (0941)
8. China Overseas Land and Investment Limited 中國海外發展有限公司(0688)
9. China Railway Group Ltd. 中國中鐵股份有限公司 (390)
10. China Success Finance Group Holdings Limited 中國集成金融集團控股有限公司 (3623)
11. China State Construction International Holdings Limited 中國建築國際集團有限公司 (3311)
12. China Shenhua Energy Co. Ltd. 中國神華能源股份有限公司 (1088)
13. Chu Kong Petroleum and Natural Gas Steel Pipe Holdings Ltd. 珠江石油天然氣鋼管控股有限公司 (1938)
14. COSCO International Holdings Ltd. 中遠國際控股有限公司 (517)
15. Great Eagle Holdings Co. Ltd. 鷹君集團有限公司 (41)
16. Industrial and Commercial Bank of China Ltd.中國工商銀行股份有限公司 (1398)
17. - Inner Mongolia Yi Tai Coal Co., Ltd. 內蒙古伊泰煤炭股份有限公司(3948)
18. Lee & Man Holding Ltd. 理文集團有限公司 (746)
19. Li & Fung Ltd. 利豐有限公司 (0494)
20. Pacific Basin Shipping Ltd. 太平洋航運集團有限公司 (2343)
21. Shenguan Holdings (Group) Ltd. 神冠控股(集團)有限公司 (829)
22. Shenzhen Mingwah Aohan High Technology Corporation Ltd 深圳市明華澳漢科技股份有限公司 (8301)
23. Sun Hung Kai & Co. Ltd. 新鴻基有限公司 (86)
24. Sun International Resources Ltd. 太陽國際資源有限公司 (8029)
25. Tai Sang Land Development Ltd. 大生地產發展有限公司 (89)
26. Tempus Holdings Limited 騰邦控股有限公司 (6880)
27. UMP Healthcare Holdings Limited 聯合醫務集團有限公司 (722)
28. Wing On Company International Ltd. 永安國際有限公司 (0289)
29. Zhouygu Gas Holdings Limited 中裕燃氣控股有限公司 (3633)

 

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